Dansk Karkirurgisk Selskabs bestyrelsesmøde

21.november-2001  Hotel SAS Radisson , Amager

 

Tilstede:            Torben V. Schroeder (TVS) , Helge Fasting (HF) , Jes Lindholt (JL), Allan Kornmaaler Hansen (AKH), Ole Liisberg (OL).

Referent:             OL , AKH

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Referat fra sidste  bestyrelsesmøde 30 august 2001.

3. Arbejdet med målbeskrivelser, common trunk.

4. Planlægning af nyt ”Middelfartmøde”. Tidspunkt, indhold.

5. Årsmødet :

1.      E-kurset

2.      Øvrige faglige indhold

3.      Generalforsamling, herunder omformulering af selskabets love § 19

6. Hjemmesiden file:///C:/Dokumenter/Mine%20Web-steder/mit_web-sted2/ . Kode – Indhold - post til medlemmerne ?

7. Andre indkomne  sager:

     a.            formanden

b.      sekretæren

8. Uddannelsesregistrering via dadlnet

9. Evt.

10. Næste møde.

 

Referat og dagsorden godkendes.

 

Ad 3.

TVS komplimenterer indledningsvis for det arbejde uddannelsesudvalget har lagt i udarbejdelsen af  målbeskrivelser for den medicinske expert. Det foreløbige udkast ,som er indsendt til SS ,er et godt oplæg til diskussion blandt medlemmerne, men skal kun betragtes som foreløbigt. Det er bestyrelsens holdning at den endelige formulering skal udfærdiges i samråd med medlemmerne i forbindelse med et nyt ”Middelfartmøde” .

Det videre arbejde med målbeskrivelse af de bløde kompetencer ligger lidt stille, man afventer et fælles udspil fra de kirurgiske specialer.

 

Ad 4.

Det blev vedtaget at afholde et nyt ”Middelfartmøde” d. 31/5 – 1/6 2002.

En foreløbig plan blev udarbejdet:

 

            FREDAG:      10.30 – 11.00  Kort introduktion

                                    11.00 – 12.30  Gruppearbejde

                                    12.30 – 13.30  Frokost

                                    13.30 – 15.00  Gruppearbejde

                                    15.00 – 15.30  Kaffe

                                    15.30 – 18.00  Fælles fremlægning

           

            LØRDAG       09.00 – 11.30   Fælles fremlægning

 

Det blev vedtaget at mødet skal være meget billigt for yngre medlemmer.

Helge Fasting ville forsøge Kongebrogården igen, men det har vist sig at der var optaget her. hvorfor mødet bliver på Hotel Koldingfjord.

 

Ad 5.

Praktiske forhold omkring det netop forestående årsmøde gennemgås. Der viser sig at være nogen usikkerhed omkring navne på nye og udmeldte medlemmer, det indskærpes sekretæren at få orden i dette.

Henrik Sillesen og Jes Sandermann’s tilknytning til EBVS skal tilføjes under tillidshverv.

Der er ikke opstillet andre kandidater til formandsposten end Allan Kornmaaler Hansen

 

Helge Fasting kommenterer årsregnskabet. Der er brugt flere penge, hvilket skyldes øget bestyrelsesmødeaktivitet, samt udgifter i forbindelse med 3 dages møde i uddannelsesudvalget.

Der skal fastsættes regler for tildeling af rejselegater. Reglerne for tildeling af rejselegater er gjort tydeligere, og findes nu på selskabets hjemmeside. Støttebeløbet for en studierejse er øget fra  5.000 til 6.000 kr, mens støtten til egentlige studieophold fastsættes individuelt.

 

Der mindes om at hjerteforeningen giver tilskud til personer der er aktive ved udenlandske møder.

Det vedtages at kontingentet fastholdes.

 

Ad 6.

Det vedtages at hjemmesiden skal have en generel, offentlig del og en del, der er beskyttet af medlemskode.

Der er enighed om at det er i orden at lægge dagsordener og referater ud på hjemmesiden.

Henrik Sillesen vil få vin fra bestyrelsen som tak for at have holdt domænet file:///C:/Dokumenter/Mine%20Web-steder/mit_web-sted2/ i live.

 

Ad 8.

OL vil undersøge muligheden for at DKKS tilknyttes systemet til registrering af uddannelsesaktivitet på DADLnet.

 

Ad 10.

Næste møde blev aftalt til 6. marts kl. 15.00 på Rigshospitalet.