Referat fra Bestyrelsesmøde i DKKS 23. oktober Viborg Sygehus

 

Dagsorden :

 

1.             Godkendelse af dagsorden

 

2.             Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 28. august 03

 

3.         Det kommende årsmøde og Generalforsamling 25/10

 

4.         Nye bestyrelsesmedlemmer og tillidsposter

 

5.         KViK-projektet - Kvalitetsudvikling i Karkirurgien.

 

6.            Patientinformationer

 

7.            Uddannelsesudvalget

 

8.             Hjemmesiden file:///C:/Dokumenter/Mine%20Web-steder/mit_web-sted2/

 

9.         Andre indkomne  sager:

a.                formanden

b.                sekretæren

 

10.       Evt.

 

11.       Næste møde.

 

Referat

 

Ad 1.            Dagsordenen godkendes

 

Ad 2.            Referatet godkendes

 

Ad 3.   Dirigent til generalforsamlingen , Eskild Henneberg stiller op.

 

            Formandsberetningen gennemgås:

Man kommer frem til at DKKS har 12 firmamedlemmer.

HS oplyser at han og TVS regner med at have referenceprogram vedr. perifer arteriosclerose klar før jul.

Kvik-projekt skal præsenteres AKH laver oplæg hvor han vil anbefale projektet. DSI får max ½ time.

Regnskabet gennemgås. Resten af året er der lukket for udbetaling af  rejselegater, dette skyldes at tilskudet fra Hjerteforeningen er sat ned. Dilemmaet for DKKS er at vi har en formue. Disse forhold skal diskuteres til generalforsamlingen, hvor Bestyrelsen vil foreslå kontingentforhøjelse i størrelsesordenen 33 %.

Næste årsmøde i DKKS bliver Gentofte 29-30 Oktober.

Ad 4.   Ole Røder afgår som menigt medlem i bestyrelsen, kan ikke genvælges.Bestyrelsen foreslår Karl-Egon Larsen. Jes Lindholt afgår som yngre læge. Bestyrelsen foreslår Katja Vogt.Revisoren er på valg, Morten Stahl Madsen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Helge Fasting Sekretæren Ole Liisberg er på valg, har tilkendegivet accept af evt. genvalg.

 

Ad 5.   DSI præsenterer projektet til generalforsamlingen. Projektet anbefales af bestyrelsen.

 

Ad 6.            Patientinformationerne er lagt på nettet. De skal betragtes som en skabelon der udstikker nogle minimumskrav. De vil kræve tilpasning lokalt.

 

Ad 7.   Jes Sandermann vil ved generalforsamlingen give status over hvor langt man er i processen.

            Bestyrelsen vil kontakte ESVS med henblik på økonomisk bistand til engelsk oversættelse af vores målbeskrivelser.

 

Ad 8.   Aktuelt er hjemmesiden velfungerende efter at have været nede dels pga. software- problemer dels pga. serverproblemer hos internetudbyder. Får sekretæren atter problemer er der fra bestyrelsens side sagt god for opgradering af software/hardware.

 

Ad.9    DMS repræsentantskabsmøde 20 / 11 hvor OL vil møde.

DKKS er blevet kontaktet fra SS vedr. overordnede retningslinier for registrering af utilsigtede hændelser,. SS melder tilbage med præcisering.

            UFL ønsker artikel om nyt i året for dansk karkirurgi, Bestyrelsen vil forespørge Leif Panduro Jensen om han vil skrive om den nye karbase, reproducerbarhed og evaluering af sammenlignende data.

 

Ad 11. Der foreslås møde med overnatning på Heslet torsdag den 29 / 1 kl. 15.00 Ole Røder har bestilt 5 pladser til overnatning.

 

 

Venlig Hilsen

AKH og OL